法律與法規命令
一、
瞭解交易事項之目的及資金取得方式。二、
於業務關係存續中持續注意有無依第十條規定應申報之情形。三、
於業務關係存續中應至少每年檢視辨識客戶所取得之資訊是否足夠。
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更新日期：114-04-23
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